جمعه, 4 مهر 1399 :: Friday, 25 September 2020
  • شکست واشنگتن در سازمان ملل

    شکست واشنگتن در سازمان ملل

    شکست اخیر آمریکا در سازمان ملل و عدم همراهی متحدان اروپایی با درخواست این کشور دستمایه یادداشتی در فارین پالیسی قرار گرفته است.
 
کد خبر: 85559

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی: ارز را در خارج نگه می‌داشتید و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز می‌خریدید

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی: ارز را در خارج نگه می‌داشتید و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز می‌خریدید
شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
پایگاه خبری ریشه

شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه، اظهار داشت: آقای ملکی شمس‌آبادی که در جلسه قبل بخشی از دفاعیات خود را ایراد کرد در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم شمس آبادی با قرارگرفتن در جایگاه اظهار داشت: من هرگونه ارتباط خود را در خصوص پرداخت‌های هیزل رد می‌کنم؛ من یک سنت هم هیچ پرداختی در خصوص هیزل نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما کتباً و رسماً به عنوان نماینده هیزل پی‌سی‌سی معرفی شدید.

متهم شمس‌آبادی گفت: این قرارداد در سال ۹۱ در خصوص شرکت‌های ... پی‌سی‌سی بوده است و انجام معاملات پی‌سی‌سی در هند و پرداخت‌هایش در دبی صورت می‌گرفت.

متهم شمس‌آبادی ادامه داد: در خصوص ام بی وارتر نیز باید بگویم که نه در معاملات این شرکت و در نه در پرداخت‌هایش دخیل بودم؛ شرکت امبیوارتر از سال ۸۱ مشتری و خریدار محصولات پتروشیمی بود و تراستی نیز نبود و من نماینده حق العمل کار امبیوارتر بودم؛ من موظف بودم نظرات را میان امبیوارتر و شرکت‌های ایرانی منتقل کنم و هیچ چیز جز حقوق مشروعی که از ام بی وارتر دریافت کردم وارد زندگی من نشده است؛ ام بی وارتر به من تنخواه ریالی می‌داد و من سوئیفت‌های آن را دارم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: پی‌سی‌سی تأیید کرده که شما فاقد سوئیفت هستید.

متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم، صرافی‌ها حکم بانک مرکزی را دارند؛ لذا ام بی وارتر پول را به صرافی در خارج می‌داد و آن صرافی در داخل پول پتروشیمی را تسویه می‌کرد.

قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: این فرایند شامل چه مقدار سوئیفت شد؟

متهم شمس‌آبادی پاسخ داد: ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار یورو.

قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: آیا از صرافی زرین قلم و اقتصاد نوین پولی پرداخت نکردید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات سابق صراحتاً اعلام کردید که با پرداخت ریال در قبال تنها، ارز تهیه و به شرکت پی‌سی‌سی پرداخت کردید.

متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: بله؛ اما برای صرافی بانک اقتصاد نوین بوده است.

قاضی گفت: صرافی زرین قلم عین ارز را در خارج تحویل گرفته و در داخل تحویل داده است؛ خود صرافی نوشته که در این فعل و انفعالات ارزی ۲۰ میلیون سود کرده است.

متهم شمس‌آبادی گفت: من در جریان سود آن‌ها نیستم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شرکت خود شما یعنی امبیوارتر اعلام کرده که به شما مبالغ ارزی را داده و خرید ارز از داخل مد نظر امبیوارتر نبوده است، لذا شما با تبانی ارز را از داخل خریداری کرده و تحویل داده‌اید و لیست‌های صرافی‌ها نیز در این رابطه موجود است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما ارز را در خارج نگه می‌داشتید و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز می‌خریدید؛ بنابراین یا صورت‌های صرافی که شما به آن‌ها استناد می‌کنید کذب است و یا مدیران صرافی و بانک‌های مربوطه به ما کذب می‌گویند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات اولیه دادگاه صراحتاً اعلام کردید که ارز را از داخل خریدید.

متهم شمس‌آبادی گفت: ریالی که بابت خرید این ارز‌ها مصرف شده، ریال حاصل تسعیر ارز در صرافی‌های مجاز کشور است.

قاضی ادامه داد: همان تسعیر در یک معامله برای صرافی ۲۰ میلیون سود داشته است.

متهم شمس آبادی گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

قاضی گفت: اینکه می‌گویید به من ارتباطی ندارد خب شما خودت چند برابر سودش را گرفتید؟

متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم امکان ارسال ارز از خارج به حساب‌های داخل ایران که پی‌سی‌سی اعلام کرده بود وجود نداشت؛ صورت حساب صرافی موجود است که چقدر ارز در خارج از کشور تحویل گرفتم و چقدر ریال در داخل گرفتم.

قاضی گفت: پس ارز را فروختید و ریال گرفتید؟

متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: ام بی وارتر فروخته من نفروختم؛ من ریال در داخل دریافت کردم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: پس قبول دارید ارز در خارج از کشور فروخته شده، ریال به شما در داخل داده شده و شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده‌اید.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما باید مستندات مربوط به زمان خودتان و در سال‌های ٨٩،٩٠ و ٩١ را بیان کنید.

قاضی خطاب به این متهم، گفت: مواردی که شما می‌گویید ربطی به سال‌های اتهامات شما ندارد. شما باید درباره اتهامات خودتان پاسخگو باشید. شما مطالب را می‌پیچانید و فکر می‌کنید این جا کسی هیچ چیزی نمی‌داند.

متهم شمس آبادی ادامه داد: ارزی که به کشور وارد می‌شود در بانک‌ها امکان انتقال آن وجود ندارد.

قاضی خطاب به این متهم، تاکید کرد: شما ارزی که باید می‌آوردید را نیاوردید و آن ارز را از داخل تهیه کردید. ارزی که برای سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است.

قاضی ادامه داد: شما باید درباره اتهامات خودتان توضیح دهید. شما هیچگونه پاسخی به اتهامات خودتان نمی‌دهید. شما درباره سال های٨٩،٩٠و ٩١ توضیح بدهید.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: ما صرافی‌ها را آوردیم، افرادی که تهدیدشان هم کرده بودید آوردیم، همه اسناد مشخص است و نشان می‌دهد که چقدر گرفتید و چقدر پرداخت کردید. همه این‌ها مشخص است. شما ارزی که باید وارد کشور می‌شد را در خارج از کشور نگه می‌دارید و می‌آیید از منابع داخلی ارز می‌خرید.
متهم پاسخ داد:اینطور نیست.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما اسناد و سوییفت‌هایی را آورده اید که حتی یک مورد آن را پی. سی. سی نپذیرفته است و این سوییفت‌ها مورد تایید هیچ کس نیست.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما باید مستندات مربوط به زمان خودتان و در سال‌های ٨٩،٩٠ و ٩١ را بیان کنید.

قاضی خطاب به این متهم، گفت: مواردی که شما می‌گویید ربطی به سال‌های اتهامات شما ندارد. شما باید درباره اتهامات خودتان پاسخگو باشید. شما مطالب را می‌پیچانید و فکر می‌کنید این جا کسی هیچ چیزی نمی‌داند.

متهم شمس آبادی ادامه داد: ارزی که به کشور وارد می‌شود در بانک‌ها امکان انتقال آن وجود ندارد.

قاضی خطاب به این متهم، تاکید کرد: شما ارزی که باید می‌آوردید را نیاوردید و آن ارز را از داخل تهیه کردید. ارزی که برای سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است.

قاضی ادامه داد: شما باید درباره اتهامات خودتان توضیح دهید. شما هیچگونه پاسخی به اتهامات خودتان نمی‌دهید. شما درباره سال های٨٩،٩٠و ٩١ توضیح بدهید.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: ما صرافی‌ها را آوردیم، افرادی که تهدیدشان هم کرده بودید آوردیم، همه اسناد مشخص است و نشان می‌دهد که چقدر گرفتید و چقدر پرداخت کردید. همه این‌ها مشخص است. شما ارزی که باید وارد کشور می‌شد را در خارج از کشور نگه می‌دارید و می‌آیید از منابع داخلی ارز می‌خرید.

متهم پاسخ داد:اینطور نیست.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما اسناد و سوییفت‌هایی را آورده اید که حتی یک مورد آن را پی. سی. سی نپذیرفته است و این سوییفت‌ها مورد تایید هیچ کس نیست.

در ادامه جلسه دادگاه متهم شمس‌آبادی گفت: از ۱۱ میلیون و ۶۷۰ میلیون یورو عایدی من حدود ۷۴ میلیون تومان بوده است و این حق الزحمه نمایندگی من برای امبیوارتر بوده است؛ من نه ارزی را در خارج از کشور تصاحب کردم و نه اساساً عملیات صرافی بدون مجوز انجام دادم و ریالی که بدست آوردم حاصل از تسعیر بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم شمس‌آبادی گفته که ارزش یک یورو همیشه برابر با یک یورو است، حال آنکه تا قبل از اعلام تحریم، ارز برای واردات قابلیت انتقال از داخل به خارج از طریق سیستم بانکی را داشته؛ این ارز، ارز با منشأ خارجی محسوب می‌شود. در زمان تحریم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی از داخل به خارج وجود ندارد؛ این نوع ارزها، ارز‌هایی هستند که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش را دارند؛ خب ارزش یک یورویی که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش دارد با یک یورویی که می‌توان با آن در خارج از کشور هم خرید و فروش انجام داد، یکسان نیست؛ بخشی از آنکه مورد سوء استفاده در پرونده قرار گرفته مربوط به این موضوع است.

نماینده دادستان تصریح کرد: عنصر مادی که به متهم شمس‌آبادی نسبت داده شده، دریافت وجوه حوالی ارزی در خارج از کشور و خرید ارز در داخل با منشأ داخلی است که قطعاً منافعی هم برای متهم داشته است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شمس‌آبادی با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: تعقیب کیفری در امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است، حال آنکه این بانک نه تنها شاکی نیست بلکه طبق اظهارات صریح معاون ارزی بانک مرکزی در جوابیه بازپرس پرونده در صفحه ۴۷۱ کیفرخواست، عملیات مذکور یعنی واگذاری ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش او در خارج و دریافت معوض ریالی در داخل تنها راه تأمین نیاز‌های وارداتی در دوران تحریم‌های ظالمانه دانسته شده است.

وکیل متهم شمس آبادی مدعی شد: این پرداخت‌ها در زمانی بوده است که تحریم بوده ایم و شرکت پی. سی. سی و بانک‌های کشور تماما مسدود بوده اند و امکان واریز وجوه ارزی به حساب‌های ارزی قبلی وجود نداشته است.

این وکیل ادامه داد: تمامی اقدامات موکل سه ماه بعد از صدور فاکتور‌ها و به تدریج انجام شده است. عملیات موکل من مورد شکایت بانک مرکزی نبوده است و فعل و انفعالات مالی موکل من در بستر قانون بوده است.

این وکیل ادامه داد: موکل من نه عنصر معنوی جرم و نه عنصر مادی جرم را نداشته است و اساسا رفتار موکل من در چارچوب قانون بوده است.

در ادامه نماینده دادستان درباره عدم وجود شکایت‌ها در این پرونده خطاب به این وکیل، گفت: شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پی. سی. سی شکایت کرده اند.

متهم در ادامه گفت: من مدیرعامل نبودم، اینکه بعضی از متهمین می‌گویند من مدیرعامل بودم اینطور نیست.

متهم صمیمی با نشان دادن قرارداد‌هایی گفت: قرار داد‌ها از سال ٨١ بوده است و تمدید شده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما می‌گویید مجوز فروش ارز داشته اید اگر دارید ارائه دهید.

منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.